Banconal en Congreso de Prevención de Blanqueo de Capitales
El Banco Nacional de Panamá tuvo una numerosa participación de colaboradores en el XIX Congreso Hemisférico de Prevención de Blanqueo de Capitales, evento organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, que contó con la presencia de expositores nacionales e internaciones, con una amplia experiencia en el campo de la prevención y represión de este hecho punible.
Durante el cónclave se llevaron a cabo charlas sobre la corrupción en Latinoamérica, el rol del oficial de cumplimiento como segunda línea de defensa, conceptos y caso práctico en sistema de pago regional sin el uso de corresponsales, así como también las últimas normas y técnicas para prevenir este delito, que fueron aprovechadas por los 49 representantes del Banco Nacional que se dieron cita en el congreso.
Vale la pena destacar que la delegación de Banco Nacional fue la más nutrida. La misma estuvo integrada por colaboradores de las Gerencias Ejecutivas de Banca de Consumo, Cumplimiento, Auditoría Interna, Control Interno y Tesorería.
