Fortalecen sistema financiero para combatir blanqueo de capitales

El Gobierno de Panamá ha creado legislaciones especiales y acciones penales para fortalecer el sistema financiero contra el blanqueo de capitales y delitos conexos,  informó hoy el ministro de Seguridad Pública, Alexis de Bethancourt.

Las declaraciones del ministro Bethancourt se dieron durante la inauguración del “Encuentro subregional sobre blanqueo de capitales, mediante operaciones comerciales”, organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra  la Droga y el Delito (UNODC)), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y la organización Crimen  Stoppers para Bermudas y el Caribe, que se desarrolla en Panamá los días 30 y 31 de agosto de 2018.

El ministro Bethancourt destacó que  este encuentro internacional permitirá intercambiar información y experiencias  entre los países participantes para reforzar las entidades financieras y comerciales que sean vulneradas por organizaciones criminales dedicadas a este delito.

“Panamá cuenta con legislaciones y entidades de primer mundo para combatir el crimen organizado en diferentes modalidades”, añadió.

“El Gobierno panameño ha cumplido con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) e inclusive se han incluido la  tipificación de nuevos delitos en el Código Penal”, indicó.

Por su parte, la procuradora de la Nación encargada, Zuleika Moore, señaló que los fiscales del Ministerio Público han sido capacitados y se han creado unidades especiales para detectar estos tipos delitos dentro del sistema financiero y comercial de Panamá.

El director de la Zona Libre de Colón, Manuel Grimaldo  afirmó que esta zona es la más importante del hemisferio occidental y por tanto hay que reforzar los controles para evitar el ingreso de dinero de actividades ilícitas.