Intendencia del MEF aumenta las acciones en el caso Mossack Fonseca
Pedro Bósquez
Redacción/La Verdad
Carlamara Sánchez, intendente de supervisión y Regulación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó, este jueves, que se están reforzando las acciones, en cuanto al escándalo mundial de la firma panameña Mossack Fonseca.
Sánchez declaró, en conferencia de prensa, que hay 30 empresas que hasta el momento han sido supervisadas desde el 2015, por parte de esta nueva intendencia, en la cual entre éstas se encuentra la firma panameña.
“Hemos iniciado con diversas firmas de abogados, incluimos a firmas de gran tamaño, debemos hacer muestras científicas, buscamos siempre que sean representativos del área en que se encuentran”, explicó la intendente.
Aclaró, que no existe dentro de las investigaciones, una exclusión entre grandes y pequeñas firmas y otros sectores. Según mencionó, los vínculos entre esta dependencia y la Unidad de Análisis Financieros (UAF), es seguir con la regulación.
La funcionaria, no quiso entrar en detallas en cuanto al tema Mossack Fonseca, aunque aseguró es una de las firmas investigadas, porque la Fiscalía Segunda Especializada en Delincuencia Organizado inició una causa para indagar los supuestos nexos con casos de lavado de dinero a nivel internacional.
